الرافدين يعتمد نظاماً إلكترونياً لمكافحة غسل الأموال

بغداد ـ الزمان

اكد مدير عام مصرف الرافدين علي كريم شروع المصرف بمكافحة التعاملات المالية المشبوهة ومحاولات غسل الأموال عبر تقنيات الكترونية  لا تحتاج الى تدخل بشري ، لافتاً الى دخول فروع جديدة الى منظومة تطبيق الرقابة المتقدمة.

وقال كريم في تصريح صحفي امس ان (المصرف قطع خطوات استراتيجية في بناء منظومة داخلية للحوكمة تركز على الاستقــــــــلالية والـــــــنزاهة والكفاءة).

مشيرا الى (اطلاق البرنامج الشامل للمخاطر المؤسسية الذي يشمل مخاطر التشغيل، والاهتمام، والسمعة بالتعاون مع شركات انتشار عالمية). واضاف إن (المصرف اقتنى انظمة متطورة بالتعاون مع مؤسسات دولية من خلالها سيتم رصد وتحليل و احباط التعاملات المالية المشبوهة بشكل اوتوماتيكي إلكتروني دون أي تدخل بشري).

انظمة رقابية

وكان كريم قد أعلن انضمام20 فرعًا إضافيًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)  ضمن خطة مرحلية لتوسيع نطاق تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة في جميع فروع المصرف.

ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية المؤسسية لمصرف الرافدين الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر.

وأكد المصرف أن اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما متطلبات الامتثال (Compliance)، والعناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن المضي قدمًا في تحديث البنى التكنولوجية والرقابية، بما يضمن حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.

الى ذلك اعلن المصرف  عن اطلاق الدفعة السادسة و الخمسين من مبادرة الريادة والتميز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبمبلغ إجمالي قدره مليار دينار عراقي وبعدد 98 مستفيداً .      

وقال ان (عدد القيود الممولة بلغت 5466 مستفيداً و القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت  69،941 مليار دينار).